Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов

Основные законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов сосредоточены в следующих НПА:

1. 1. УК РФ;
   2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
   3. КоАП РФ.

В России законодательное закрепление правовой нормы, направленной на борьбу против легализации денежных средств, полученных незаконным путем, выразилось в следующих статьях УК РФ:

• • Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Преступная активность по отмыванию незаконно полученных денежных средств и имущества в данной статье представлена только действиями, которые могут быть реализованы в двух формах:

1. 1. совершение финансовых операций с объектом легализации;
   2. совершение других сделок с объектом легализации.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" конкретизирует ст. 174, 174.1 УК РФ, в частности:

• • вводит основные понятия, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем;
  • определяет обязанности учреждений, осуществляющих финансовые операции;
  • определяет компетенцию государственных органов, обеспечивающих противодействие легализации.

Кроме того, административная ответственность за нарушение правил, направленных на предупреждение легализации (Статья 15.27 КоАП РФ. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) должна служить превентивной мерой возможному небрежному отношению к ним работников финансовых учреждений, обязанных соблюдать данные правила.