Типичные проявления незаконной легализации денежных средств

Типичные проявления незаконной легализации денежных средств:

1. 1. участие должностных лиц государственных учреждений в коммерческой деятельности для извлечения личной или корпоративной прибыли;
   2. «перекачка» государственных средств в коммерческие структуры и «обналичивание» денег;
   3. предоставление льгот для своей корпоративной группы (политической, религиозной, национальной) с отвлечением государственных ресурсов;
   4. использование государственными служащими подставных фирм, чаще всего оформленных на родственников, в коммерческих структурах;
   5. использование служебного положения для манипулирования информацией (искажение, затягивание сроков выдачи и т.п.) с целью извлечения личной выгоды;
   6. бюрократический «рэкет», выражающийся в вымогательстве материальных средств для их «переброски» в другие коммерческие структуры, политические партии, благотворительные фонды с прямой личной выгодой;
   7. лоббизм при принятии нормативных актов в интересах определенных групп;
   8. представление государственных финансовых ресурсов в избирательные фонды отдельных претендентов.

Необходимо также добавить:

1. 1. создание благотворительных фондов лицами, имеющих цель скрыть источник своих доходов, и анонимное «пожертвование» этих денег в свои же фонды;
   2. неконтролируемое введение в коммерческий оборот денежных средств с помощью образования легальных хозяйственных структур;
   3. создание предпринимательской оболочки и видимости высокой рентабельности предприятия для прикрытия осуществляемых операций;
   4. приобретение ценных бумаг через подложные счета;
   5. использование банковских механизмов, усложненных схем финансовых отношений и движения денежных средств;
   6. инвестиционная деятельность;
   7. обналичивание с использованием оффшорных фирм и др.